Canal de denuncias
Los canales de denuncia constituyen uno de los pilares esenciales de los modelos de Criminal Compliance exigidos por el artículo 31 bis del Código Penal.
“La existencia de unos canales de denuncia de incumplimientos internos o de actividades ilícitas de la empresa es uno de los elementos clave de los modelos de prevención. […] resulta exigible que la entidad cuente con una regulación protectora específicamente del denunciante (whistleblower) [Fiscalía General del Estado]”.
Servicios
Difusión y formación a los empleados sobre el Canal de Denuncias.
Diseño de la normativa interna del Canal de Denuncias como la Política de uso interno del Canal de Denuncias y Protocolo de investigación.
Gestión de las denuncias recibidas:
- Asesoramiento en el análisis, verificación y calificación de las denuncias recibidas.
- Investigación y resolución de las denuncias.
- Informes de actividad, conclusiones y recomendaciones.