Servicios adicionales
Asesoramiento externo continuado
al órgano de control o Compliance Officer (asistencia y dinamización de las reuniones del órgano de control, resolución de dudas y consultas que puedan surgir en el día a día de la actividad empresarial, redacción de informes o actas, etc.).
Informes de revisión
de los modelos de Compliance para acreditar el grado de operatividad, efectividad y adecuación de los mismos.
Soporte jurídico penal
en la realización de investigaciones internas.
Due diligences
Realización de “Due diligences” en materia de Compliance en el marco de operaciones societarias. Ello con el objetivo último de evaluar el riesgo penal derivado de dichas operaciones mercantiles.
Due diligences de terceros
Realización de “Due diligences de terceros” mediante la realización de una investigación integral que analiza el perfil público y los riesgos reputacionales asociados a una persona física o jurídica, así como aquellas otras personas vinculadas (accionistas, directivos, familiares, principales clientes y proveedores, etc.).